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A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo rfoiu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.
Por convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma ação criminal antes do ser decretada a sentença. Para além do Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito pessoas - sendo elas servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e ESTES funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de BrasÃlia, decidirá este caso, condenando ou absolvendo os acusados.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Pelo dia 10 do março, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 por abril, às 10h, as audiências de instruçãeste e julgamento Destes ré especialmenteus. As audiências poderão ser realizadas por meio do teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.
Em meio às negociações entre o grupo e o Bradesco, a PF aponta que houve ações junto ao Carf para adiar este julgamento do processo do banco, qual inicialmente tiveram êxito. Depois, porfoim, este Bradesco foi derrotado.
Segundo Valisney, “ESTES diálogos entre os integrantes da organização criminosa transcritos evidenciam de que este presidente do Bradesco tinha pleno saber dos fatos e mesmo, considerando de que nãeste tenha participado integralmente DE reuniões, suas intervenções esporádicas indicam que ele tinham alcance do qual estava a ser tratadoâ€.
"Mario disse de que em princÃpio ficou um pouco confuso, contudo do uma coisa ele tinha certeza, do de que ESTES vice-presidentes de que estariam negociando usando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando todas as tratativas de modo a o presidente Trabuco", escreveu este delegado da PF Marlon Cajado, no seu relatório. E complementa: "Aliás, isso check here já tinha ficado constatado na esclarecedora ligação supra detalhada (...), em qual Angelotti [executivo do Bradesco] teria perguntado ao Mário se eles poderiam fazer uma explanaçãeste na nova solução ofertada de modo a Trabuco".  Em depoimento à PolÃcia Federal, Angelotti confirmou de que Eduardo Leite esteve na reuniãeste em outubro e também em mais uma, pelo mês de novembro. Afirmou, porém, de que Trabuco não participou dos encontros. A PF relatou ainda qual esteve no Bradesco para tentar Manter a entrada de Mario, Tamazato e Eduardo Leite na reunião do outubro por 2014 mas foi "convidada a se retirar do recinto" O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar do não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Identicamente conjuntamente não há indicações de repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.  OUTRO LADO Em comunicado na deterça (31), este Bradesco informou qual foi pego do surpresa pelo indiciamento e que seu presidente nãeste participou de reuniões utilizando ESTES demais acusados. "A companhia informa de que jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer pessoas, até mesmo a funcionários públicos, para encaminhamento do assuntos fiscais ou do qualquer outra essencia". Segundo este comunicado, os dois diretores ouvidos através PF em Sãeste Paulo "esclareceram de que foram procurados por escritório por assessoria tributária que se ofereceu de modo a advogar uma questãeste fiscal junto ao Carf", contudo qual desses contatos nunca se efetivou qualquer contratação ou pagamento.  A defesa por Eduardo Leite informa qual ele nunca "vendeu soluções" ou serviçESTES ao Bradesco ou qualquer outro ente privado e de que vai aguardar este posicionamento do Ministé especialmenterio Público Federal A respeito de este indiciamento. Em depoimento à PF, Lutero confirmou reunião de modo a saber se o embasamento get more info jurÃdico do banco "era Porreiro". Jorge Victor Rodrigues disse de que jamais tentou cooptar conselheiros do Carf ou ofereceu possibilidades ao Bradesco. À PF, Jeferson Salazar, Mario Pagnozzi e get more info Tamazato exerceram este direito de ficarem calados e nãeste prestaram depoimento. (Folhapress)
forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicaçãeste eletrônica.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Igualmente cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reunião contaria com a participaçãeste por Angelotti, Abreu, e Trabuco.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
“Este Bradesco nega ter contratado serviço do lobistas pelo Carf e afirma de que Trabuco não participou de qualquer reunião com este grupo citadoâ€, disse a nota, na ocasiãeste.